Board of Directors

董事會多元化及獨立性

(一)董事會多元化：

依本公司「公司治理實務守則」第二十條，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準： 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、
專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
本公司董事成員分別來自經營團隊、相關業界之管理者，以及具有商務、財務、業務等背景之專業人士。董事成員以不同領域的工作背景，可協助公司推動公司治理、強化經營管理、監督評估公司的經營政策與執行狀況，使公司在各層面都達一定水準並延續公司本身之企業價值。 依前揭「公司治理實務守則」相關規範，本公司第二十屆董事會成員共有7名，董事皆為中華民國籍。其中包含1名具兼任員工身分之董事及3名獨立董事，1名獨立董事於110年7月29日辭任，7名董事中含有4名女性董事，比例為57%。成員年齡分布31~40歲 1人、41~50歲2人、51~60歲3人及71歲以上1人。 本公司專注於建設本業，各董事之專業領域涵蓋土地開發管理、不動產興建專業、整合行銷管理、財務會計或公司業務所需之工作經驗及專長；黃烱輝董事長期耕耘公司所營事業之領域，熟悉產業的經營與發展。黃湘允董事兼具本公司員工身分，熟悉公司組織與業務運作。林沛珍董事自103年即加入本公司經營團隊，對公司整體營運及產業發展有相當熟悉程度，亦具備行銷管理之經驗。曾韻梅董事曾任職銀行體系數年，熟悉金融市場等之專業知識。本公司獨立董事王秀蘭擅長於財務會計等之專業，獨立董事鄭明安具土地開發及地政之專業知識，獨立董事張妍溱嫻熟產業相關之材料市場。 本公司落實董事會成員所需之專業知識、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之目標，未來將因應公司發展策略及內外環境變化，將依以上目標持續邀約適當人選加入董事會，以強化董事會之平衡，達到公司治理之理想目標。

(二)董事會獨立性：

本公司第二十一屆董事會成員共有7名，其中包含獨立董事3名，佔全體董事43% 。為保持獨立董事之獨立性，各獨立董事連續任期均未超過三屆，得以客觀行 使職權，公司每年亦會定期對獨立董事之資格條件進行檢查。全體獨立董事均 無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定之情事，獨立董事間未具有 配偶及二親等以內親屬關係。